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- 索 引 號:
- K0807494-X-2021-0062
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- 分 類:
- 新聞報道 經常項目管理 各類社會公眾
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- 來 源:
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期:
- 2021-05-13
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- 名 稱:
- 大連市分局:組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓
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- 文 號:
大連市分局:組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓
大連市分局經常項目管理處組織開展對中信銀行大連分行“一對一”培訓。此次培訓是針對前期核查中信銀行時提出的問題,根據銀行後續整改情況進行持續跟蹤管理,確保銀行內部管控與展業原則得到切實落實,提高銀行外匯業務合規性,優化銀行盡職展業審核機制,推進銀行向“以盡職調查為基礎、以合理性評估為重點”的審核方式轉變。
培訓內容為《經常項目外匯業務指引》中貨物貿易、服務貿易相關政策法規,講解介紹有關銀行外匯違規案例,指出銀行在執行外匯管理政策中存在的若干短板和薄弱環節,並提出2021年的具體工作要求。
中信銀行大連分行國際業務部的工作人員、中信銀行大連全轄外匯從業人員及客戶經理80餘人蔘加了此次培訓。