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- 索 引 號:
- K0807494-X-2019-0063
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- 分 類:
- 管理資訊 外匯檢查與法律適用 各類社會公眾
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- 來 源:
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期:
- 2019-03-08
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- 名 稱:
- 大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-10)
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- 文 號:
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-10)
大連某銀行於2017年至2018年5月份為轄區某企業辦理出口貿易融資,審核留存的部分報關單和提單已先行在其他銀行辦理過貿易融資,部分報關單經與貨物貿易監測系統比對核實,不是融資企業的報關單。我分局於2019年3月對該行的違規行為依法進行了查處,沒收違法所得,並罰款85萬元人民幣。