大連某銀行於2017年至2018年5月份為轄區某企業辦理出口貿易融資，審核留存的部分報關單和提單已先行在其他銀行辦理過貿易融資，部分報關單經與貨物貿易監測系統比對核實，不是融資企業的報關單。我分局於2019年2月對該行的違規行為依法進行了查處，沒收違法所得，並罰款80萬元人民幣。