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  • 索  引  號:
    K0807494-X-2019-0049
  • 分       類:
    其他  外匯檢查與法律適用  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局大連市分局
  • 發布日期:
    2019-02-20
  • 名       稱:
    大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-3)
  • 文       號:
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處(2019-3)

大連某銀行於201677日為某企業辦理貨物貿易項下退款收入業務1筆,該筆退款直接進入企業經常項目外匯結算賬戶,未先劃入企業出口收入待核查賬戶,我分局於20192月對該行的違規行為依法進行了查處,給予警告,並罰款3萬元人民幣。

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