大連某銀行於2017年期間為轄區兩家企業辦理出口貿易融資,未對單證及交易背景進行盡職審核,部分單證已先行在其他銀行辦理過融資業務,我分局於2019年2月對該行的違規行為依法進行了查處,沒收違法所得,並罰款40萬元人民幣。
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