| 行政處罰決定書文號 | 青匯檢罰〔2025〕5號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國光大銀行股份有限公司西寧分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 劉** |
| 註冊地址 | 青海省西寧市城西區五四西路57號-7 |
| 統一社會信用代碼 | 91630000MA7532PF84 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局青海省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令〔2008〕第532號公布）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第四十九條第二款第四項 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令〔2008〕第532號公布）第四十七條第一項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 5.08 |
| 處罰決定日期 | 2025-11-12 |
| 公示截止期 | 2026-11-14 |
| 備註 | 無 |