| 行政處罰決定書文號 | 上海匯管罰字〔2023〕3112231201號 |
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| 違規主體名稱 | 通聯支付網路服務股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 萬** |
| 註冊地址 | 中國（上海）自由貿易試驗區金滬路55號1幢12樓 |
| 統一社會信用代碼 | 91310000680985471T |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局上海市分局 |
| 違法行為類型 | 1、違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條、《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四條、第二十一條、第二十二條。 2、違反了《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四十條。 |
| 違法事實 | 1、未按規定辦理跨境電商購付匯業務 2、未按規定向外匯局報送大額交易報告 |
| 處罰依據 | 1、《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十七條第（一）項、《支付機構外匯業務管理辦法》（匯發〔2019〕13號）第四十六條第（一）項 2、《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十八條第（二）項 |
| 處罰類別 | 警告、罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處罰款金額69萬元人民幣，沒收違法所得3.08萬元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 69.00 |
| 沒收金額（萬元） | 3.08 |
| 處罰決定日期 | 2024-03-13 |
| 公開截止期 | 2025-03-21 |
| 備註 | 無 |