| 行政處罰決定書文號 | 義外管罰〔2023〕2號 |
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| 違規主體名稱 | 中國農業銀行股份有限公司義烏分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 李** |
| 註冊地址 | 浙江省義烏市賓王路181號 |
| 統一社會信用代碼 | 91330782X09726019U |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局義烏市支局 |
| 違法行為類型 | 1.《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十八條、《國家外匯管理局關於印發<銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則>的通知》（匯發〔2014〕53號）附件1《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項；2.《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》（匯發〔2012〕38號）附件1《貨物貿易外匯管理指引》第十條、附件2《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第十二條、《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》（匯發〔2020〕14號）附件1《經常項目外匯業務指引（2020年版）》第一條；3.《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》（匯發〔2020〕14號）附件1《經常項目外匯業務指引（2020年版）》第二十三條 |
| 違法事實 | 1.違反規定辦理結匯業務；2.辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查；3.違反外匯登記管理規定 |
| 處罰依據 | 《外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（三）項、《外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項、《外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號）第四十八條第（五）項規定 |
| 處罰類別 | 警告、沒收違法所得、罰款 |
| 處罰內容 | 警告、沒收違法所得449049.19元、罰款880000元 |
| 罰款金額（萬元） | 88.00 |
| 沒收金額（萬元） | 44.90 |
| 處罰決定日期 | 2023-09-12 |
| 公開截止期 | 2024-09-19 |
| 備註 | 無 |