| 行政處罰決定書文號 | 贛匯檢罰〔2023〕8號 |
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| 違規主體名稱 | 中國建設銀行股份有限公司鄱陽支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 張** |
| 註冊地址 | 江西省鄱陽縣大芝路27號 |
| 統一社會信用代碼 | 9136112886177880XB |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局江西省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條和《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目付匯業務未對交易單證的真實性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款， 沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處罰款420000.00元，並沒收違法所得4512.43元 |
| 罰款金額（萬元） | 42.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.45 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-16 |
| 公開截止期 | 2024-11-22 |
| 備註 | 無 |