| 行政處罰決定書文號 | 廈門匯檢罰〔2025〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 興業銀行股份有限公司廈門分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 陳* |
| 註冊地址 | 廈門市思明區湖濱北路78號 |
| 統一社會信用代碼 | 91350200854981367X |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局廈門市分局 |
| 違法行為類型 | 1.違反《境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定》（匯發〔2009〕49號文印發）第九條的規定;2.違反《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發）6.10“境外機構在境內設立的分支、代表機構和境外個人購買境內商品房所涉結購匯”中審核原則第一條第一項的相關規定 |
| 違法事實 | 1.未按規定通過國內外匯貸款賬戶進行委貸資金管理;2.境外個人結匯所得人民幣資金未直接劃轉至交易對方賬戶 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十八條第(四)項 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 16.50 |
| 處罰決定日期 | 2025-05-26 |
| 公示截止期 | 2026-05-29 |
| 備註 | 無 |