| 行政處罰決定書文號 | 浙外管罰〔2023〕3號 |
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| 違規主體名稱 | 南洋商業銀行（中國）有限公司杭州分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 鄭** |
| 註冊地址 | 浙江省杭州市上城區四季青街道新業路200號華峰國際商務大廈2201-2204室、2301-2302室 |
| 統一社會信用代碼 | 9133000068071433XD |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局浙江省分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項、《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發）10.1資本項目收入結匯-審核原則第6點和《國家外匯管理局關於進一步推進外匯管理改革完善真實合規性審核的通知》（匯發〔2017〕3號）第七條 |
| 違法事實 | 違反規定辦理結匯業務、辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處罰沒款人民幣79.35萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 64.00 |
| 沒收金額（萬元） | 15.35 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-15 |
| 公開截止期 | 2024-11-22 |
| 備註 | 無 |