| 行政處罰決定書文號 | 淮安匯檢罰〔2026〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 楊* |
| 註冊地址 | 淮安市清江浦區水渡口大道淮安市金融中心B1樓 |
| 統一社會信用代碼 | 588497838 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局淮安市分局 |
| 違法行為類型 | 《資本項目外匯業務指引（2024年版）》（匯發﹝2024﹞12號）11.2.3“外國投資者跨境匯入的資本金，如未辦理境內直接投資貨幣出資入賬登記，不得辦理結匯、劃轉、付匯等業務”有關規定。 |
| 違法事實 | 違反規定辦理結匯、售匯業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十七條第三項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得,罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 21.67 |
| 處罰決定日期 | 2026-03-17 |
| 公示截止期 | 2027-03-23 |
| 備註 | 無 |