| 行政處罰決定書文號 | 皖匯檢罰〔2023〕8 號 |
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| 違規主體名稱 | 徽商銀行股份有限公司合肥寧國路支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 徐** |
| 註冊地址 | 安徽省合肥市包河區太湖東路省直家園小區西1＃、西2＃商住樓 |
| 統一社會信用代碼 | 91340100705049939X |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局安徽省分局 |
| 違法行為類型 | 1.《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款 2.《國家外匯管理局關於印發〈經常項目外匯業務指引（2020年版）〉的通知》（匯發〔2020〕14號）之附件1《經常項目外匯業務指引（2020年版）》第十一條第一款和第二款 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得1,608.47元人民幣，處罰款30萬元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 30.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.16 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-15 |
| 公開截止期 | 2024-11-22 |
| 備註 | 無 |