行政處罰決定書文號 | 陝匯檢罰〔2023〕6號 |
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違規主體名稱 | 中信銀行股份有限公司西安分行 |
法定代表人或負責人姓名 | 趙** |
註冊地址 | 陝西省西安市碑林區朱雀路中段1號 |
統一社會信用代碼 | 916100007273785493 |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局陝西省分局 |
違法行為類型 | 《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第十四條 |
違法事實 | 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條 |
處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
處罰內容 | 處20萬元罰款,並沒收違法所得22,478.33元 |
罰款金額(萬元) | 20.00 |
沒收金額(萬元) | 2.25 |
處罰決定日期 | 2023-11-29 |
公開截止期 | 2024-12-01 |
備註 | 無 |