| 行政處罰決定書文號 | 湖外管罰〔2023〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 中信銀行股份有限公司湖州分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 傅** |
| 註冊地址 | 湖州市環城西路318號 |
| 統一社會信用代碼 | 91330500689980829T |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局湖州市分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十八條、《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項、《國家外匯管理局關於優化外匯管理支援涉外業務發展的通知》（匯發〔2020〕8號）第一條第（一）項、《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第二十三條第（三）項 |
| 違法事實 | 違反規定辦理結匯業務；辦理經常項目資金支付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項、第(三)項 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 罰款1100000元，沒收違法所得160607.32元 |
| 罰款金額（萬元） | 110.00 |
| 沒收金額（萬元） | 16.06 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-22 |
| 公開截止期 | 2024-11-28 |
| 備註 | 無 |