| 行政處罰決定書文號 | 贛匯檢罰〔2023〕3號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司鄱陽支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 林** |
| 註冊地址 | 江西省鄱陽縣鄱陽鎮商業大道“湖城新天地”8號樓121、122號 |
| 統一社會信用代碼 | 913611287057409572 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局江西省分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號印發）第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第四條、第五條 |
| 違法事實 | 違規辦理外匯資本金結匯業務 |
| 處罰依據 | 依據《外匯管理條例》第四十七條第（三）項 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得131016.28元，並處罰款650000.00元 |
| 罰款金額（萬元） | 65.00 |
| 沒收金額（萬元） | 13.10 |
| 處罰決定日期 | 2023-05-25 |
| 公開截止期 | 2024-06-06 |
| 備註 | 無 |