| 行政處罰決定書文號 | 陝匯檢罰〔2024〕1號 |
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| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司陝西省分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 蒙* |
| 註冊地址 | 陝西省西安市蓮湖區唐延路北段18號 |
| 統一社會信用代碼 | 91610000920520236P |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局陝西省分局 |
| 違法行為類型 | 1.《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款、《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條 2.《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第四十九條、《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條 3.《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第二十三條、《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第十二條 |
| 違法事實 | 1.辦理貨物貿易業務盡職審核不到位；2.辦理服務貿易業務盡職審核不到位；3.辦理貨物貿易退匯業務盡職審核不到位 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 合計處80萬元罰款，沒收違法所得18,853.56元 |
| 罰款金額（萬元） | 80.00 |
| 沒收金額（萬元） | 1.88 |
| 處罰決定日期 | 2024-01-10 |
| 公開截止期 | 2025-01-11 |
| 備註 | 無 |