行政處罰決定書文號 |
蒙匯檢罰字〔2023〕第5號 |
違規主體名稱 |
浙商銀行股份有限公司呼和浩特分行 |
法定代表人或負責人姓名 |
張偉宏 |
註冊地址 |
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區敕勒川大街8號浙商銀行大廈 |
統一社會信用代碼 |
91150105MA0QJJ727A |
作出處罰決定的行政機關名稱 |
國家外匯管理局內蒙古自治區分局 |
違法行為類型 |
《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第十一條第一款、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》(匯發〔2016〕16號)第五條第二項 |
違法事實 |
辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;違反規定辦理結匯、售匯業務的 |
處罰依據 |
《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第一項、第三項 |
處罰類別 |
沒收違法所得,罰款 |
處罰內容 |
沒收違法所得409.33元,處102萬元人民幣罰款。 |
罰款金額(萬元) |
102.00 |
沒收金額(萬元) |
0.04 |
處罰決定日期 |
2023-11-20 |
公開截止期 |
2024-11-24 |
備註 |
銀行 |