| 行政處罰決定書文號 | 贛匯檢罰〔2023〕5號 |
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| 違規主體名稱 | 中國建設銀行股份有限公司餘幹支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 湯** |
| 註冊地址 | 江西省上饒市餘幹縣沿湖路42號 |
| 統一社會信用代碼 | 91361127861735906N |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局江西省分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號文印發）第五條和《資本項目外匯業務指引》（2020年版）（匯綜發〔2020〕89號文印發）“10.1 資本項目收入結匯” |
| 違法事實 | 違規辦理外匯資本金結匯業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（三）項 |
| 處罰類別 | 罰款， 沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處罰款400000元，並沒收違法所得17030元 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 1.70 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-16 |
| 公開截止期 | 2024-11-22 |
| 備註 | 無 |