| 行政處罰決定書文號 | 京匯罰〔2024〕9號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 葛** |
| 註冊地址 | 北京市西城區複興門內大街1號 |
| 統一社會信用代碼 | 911000001000013428 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局北京市分局 |
| 違法行為類型 | 《國家外匯管理局關於規範銀行外幣卡管理的通知》（匯發〔2010〕53號）第三條第五項、第六項 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 處40萬元人民幣罰款，沒收違法所得2236.13元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.22 |
| 處罰決定日期 | 2024-4-3 |
| 公開截止期 | 2025-4-3 |
| 備註 | 無 |