| 行政處罰決定書文號 | 溫外管罰〔2023〕2號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 交通銀行股份有限公司溫州分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 吳* |
| 註冊地址 | 浙江省溫州市車站大道交行廣場 |
| 統一社會信用代碼 | 913303008450565595 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局溫州市分局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條；《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號文印發）第五點第（二）項；《資本項目外匯業務指引（2020年版）》（匯綜發〔2020〕89號文印發）10.1資本項目收入結匯-審核原則第6點 |
| 違法事實 | 違反規定辦理結匯業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（三）項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得，罰款 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得402899.02元人民幣，並處45萬元人民幣的罰款 |
| 罰款金額（萬元） | 45.00 |
| 沒收金額（萬元） | 40.28 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-07 |
| 公開截止期 | 2024-11-12 |
| 備註 | 無 |