| 行政處罰決定書文號 | 義外管罰〔2023〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 廣發銀行股份有限公司義烏分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 楊* |
| 註冊地址 | 浙江省義烏市江濱北路523號1-5層 |
| 統一社會信用代碼 | 91330782571744185R |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局義烏市支局 |
| 違法行為類型 | 《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十八條、《國家外匯管理局關於印發<銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則>的通知》（匯發〔2014〕53號）附件1《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》第四條、《國家外匯管理局關於改革和規範資本項目結匯管理政策的通知》（匯發〔2016〕16號）第五條第（二）項 |
| 違法事實 | 違反規定辦理結匯業務 |
| 處罰依據 | 《外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（三）項規定 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得、罰款 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得82335.54元，罰款480000元 |
| 罰款金額（萬元） | 48.00 |
| 沒收金額（萬元） | 8.23 |
| 處罰決定日期 | 2023-09-12 |
| 公開截止期 | 2024-09-19 |
| 備註 | 無 |