| 行政處罰決定書文號 | 佛匯處〔2025〕7號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中信銀行股份有限公司佛山分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 劉** |
| 註冊地址 | 佛山市禪城區汾江南路37號財富大廈首層01單元、A座4層、5層、6層 |
| 統一社會信用代碼 | 91440600708179616E |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局佛山市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第四十八條、第四十九條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款 |
| 罰沒款金額（萬元） | 30.00 |
| 處罰決定日期 | 2025-11-26 |
| 公示截止期 | 2026-12-04 |
| 備註 | 無 |