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胡**:
成都**網路科技有限公司，經營類目為綜合食品，但其在**小程序平台的“公園百貨”銷售由多國外匯現鈔組成的紅包商品，這個屬於違法行為嗎？
2026-01-24
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四川省分局
管理員:
請您向我分局提供詳實的證據材料，聯繫電話028-85261355，材料郵寄地址：成都市武侯區人民南路四段23號 國家外匯管理局四川省分局外匯檢查處（028-85261355）。
2026-01-30
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邱**:
成都**有限公司在進行移民服務的過程中，讓客戶將境外服務費自行轉入海外公司賬戶，是否違法？
2026-01-22
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四川省分局
管理員:
您好，關於該問題的描述較少，要素不齊全，難以判斷，請來電詳詢85261446。
2026-01-26
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李**:
非法集資傳銷
用okx兌換usdt
有照片證據
屬於非法金融不
2025-12-13
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四川省分局
管理員:
根據中國人民銀行等部門聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（銀髮[2021]237號）相關規定：“虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、.....非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。”
針對您反映的涉嫌違法犯罪的情況，建議您直接向公安機關報案。如發現任何外匯違法違規行為，可提供詳實證據材料向外匯局進行舉報，聯繫電話028-85261355，材料郵寄地址：成都市武侯區人民南路四段23號 國家外匯管理局四川省分局外匯檢查處（028-85261355）
2025-12-16
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陳**:
宮**微信：k***，中****限公司的法人代表，與香港券商合作違法從事股票配資業務，於2025年3月至6月份收受公眾投資款人民幣1000多萬元，並通過地下錢莊兌換成外幣協助客戶辦理入金。
其收受客戶資金的銀行賬戶：賬戶名稱：宮**
銀行賬號：6*************
開戶銀行：**銀行股份有限公司*******支行
6*************
**銀行**分行營業部
戶名：宮**
入金轉這個賬戶
**銀行：6**************
戶名：宮**
開戶行：**銀行股份有限公司**分行營業部
本人為該公司前員工，可以作證。
2025-12-11
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四川省分局
管理員:
針對您反映的涉嫌違法犯罪的情況，建議您直接向公安機關報案。如發現任何外匯違法違規行為，可提供詳實證據材料向外匯局進行舉報，聯繫電話028-85261355，材料郵寄地址：成都市武侯區人民南路四段23號 國家外匯管理局四川省分局外匯檢查處（028-85261355）。
2025-12-16
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陳**:
2024年12月，張**在香港以**證券名義，在**appst ore上架了“**”app，並新增了TRS業務，號稱能以10倍槓桿購買A股股票，實則是以香港券商的名義在內地違法開展國家嚴令禁止的股票配資業務。
其同夥張**在**成立了“**資訊技術諮詢有限公司”，法人為宮**。
該app無需客戶持有境外銀行卡，宮**本人直接在內地收受人民幣的方式即可實現客戶跨境入金，客戶的資金亦並未真實加槓桿進入股票市場，而是犯罪嫌疑人與客戶進行的“虛擬對賭盤”。在沒有相關投顧資質的情況下多次線下通過開辦講座、交流會等方式公開在大陸攬客;平台通過趕走盈利能力較強的客戶，長期違法侵吞剩餘客戶的投資款。
宮**微訊號：ka*****
涉案洗錢銀行卡：
賬戶名稱：宮**
銀行賬號：623**********
開戶銀行：**銀行股份有限公司**支行
622**********
**銀行**分行營業部
戶名：宮**
入金轉這個賬戶
**銀行：623************
戶名：宮**
開戶行：**銀行股份有限公司**分行營業部
2025-12-05
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四川省分局
管理員:
針對您反映的涉嫌違法犯罪的情況，建議您直接向公安機關報案。如發現任何外匯違法違規行為，可提供詳實證據材料向外匯局進行舉報，聯繫電話028-85261355，材料郵寄地址：成都市武侯區人民南路四段23號 國家外匯管理局四川省分局外匯檢查處（028-85261355）。
2025-12-08
投訴建議受理情況統計：共收到14條，已處理14條。