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陳**:
現舉報下列事項:
收款公司資訊: BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD ADDRESS: NO.5188,Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division. BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China ACCOUNTNO:37150199780600005808 SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
現在付款方要求收款方把款項退回,因為該筆付款是被騙的。
收款方也拿不出任何證據和付款方有直接的或間接的聯繫,僅僅提供了他們公司的外匯收款帳戶給騙子參與洗黑錢,即接收被騙來的外匯.
有付款方發來的被騙申明和授權檔案.
2023-07-13
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青島市分局
管理員:
根據您諮詢的情況前期已致電進行了溝通,如果您需要舉報有關外匯違規事項,請聯繫我分局舉報電話:0532-80896721。鑒於您所述可能涉嫌詐騙行為,建議您向公安部門報案。
2023-07-17
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陳**:
有個騙子,弄到了我公司的郵箱,把我們的PI給P掉,把上面的收款帳戶改成青島一家公司的,然後冒稱我們發郵件給我們的客戶,讓客戶付款到騙子提供的帳戶,收款公司資訊:
BENEFICIARY: QINGDAO YONGYI METAL PRODUCTS CO.LTD
ADDRESS: NO.5188,Beiershan RD,Tieshan industry park,Huangdao district, qingdao, China
BANK NAME: China Construction Bank.ainadao international division.
BANK ADDRESS: NO.222 shenzen RoadQingdao.China
ACCOUNTNO:37150199780600005808
SWIFT CODE: PCBCCNBJQDX
1.青島永億金屬製品有限公司收到和自家公司沒有任何聯繫的外匯,沒有義務退回嗎?
2.青島建設銀行外匯部門入帳不需要要求和核實收匯帳戶提供相關單證?不需要合同,PI?
3.海關不查驗付款公司和收貨公司是否相符?
2023-06-09
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青島市分局
管理員:
根據經常項目外匯業務指引(2020 年版)第十一條:“……企業辦理貨物貿易外匯收入時,銀行應確認資金性質,無法確認的及時與企業核實……”,僅要求銀行對資金性質進行確認,未要求銀行單證審核責任。關于海關查驗問題,不屬於外匯部門答覆範圍,建議諮詢海關部門。如果發現進一步有關外匯違規事項,請聯繫我分局舉報電話:0532-80896721。另外,此情況下建議向公安部門報案。
2023-06-14
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趙**:
XM外匯平台並在網上發布招募代理的資訊,XM外匯平台每隔一段時間換網址避免被查封,形成類似傳銷的模式,XM外匯平台入金均為私人銀XM外匯平台在國內沒有進行備案,有財網,小都說匯,匯聲匯語,匯戶網財經,為其境外運營的XM網路炒匯平台提供業務推廣服務,招攬境內投資者參與境外外匯按金交易,並違規收取服務費,違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條,《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條 目前,境內監管部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號,中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部聯合發文),凡未經批準的機構擅自開展外匯期貨和外匯按金交易,屬於違法行為;客戶(單位和個人)委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易,無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。(網址是:www.xmgap.com
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m.xiaobenbenhao.cn
www.pidatsy.cn
www.xm-login.com
wwe.yahui.hk
(違法中介網站http://f.0067.cc/5y76
2022-11-25
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青島市分局
管理員:
您好!根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》(證監發字〔1994〕165號),凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的,均屬於違法行為,客戶(單位和個人)委託未經批準的機構進行外匯按金交易(無論以外幣或人民幣作保證金)的,也屬違法行為。目前,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。已與舉報人聯繫,了解相關情況,如果發現進一步有關外匯違規事項,請聯繫我分局舉報電話:0532-80896721
2022-11-28
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李**:
您好,請問出國旅遊用信用卡消費,受到5萬美元額度的限制嗎?
2022-05-13
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青島市分局
管理員:
境外旅遊消費可使用信用卡消費,刷卡消費不佔用個人年度便利化額度,也無需在國內辦理購匯等手續。
2022-05-19
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fuda68:
公司辦理清算費用匯出時,因為已經取得稅務部門出具的《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》,其備案表中注 明付匯日期,但公司實際清算時間超過了備案的付匯日期,公司提交了情況說明並做了解釋,但銀行以擔心外匯管理局審查怕出問題為由拒絕匯出。
公司實際情況:
公司在註銷時先要取得稅務局出具的《服務貿易等 項目 對外支付 稅務備案表》,其付匯日期是公司預計的時間,但公司 在清 算過程中時間是不可預期 的,特別是遇到經濟糾紛等 事項時,公司需要更長時間才能辦理完註銷手續。
建議:銀行無需參考稅務備案表中注 明的付匯日期,而以企業實際情況為準。
2020-10-22
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青島市分局
管理員:
我外匯分局在與企業進一步溝通了解情況後,向企業解釋了相關政策,並將該問題轉經辦銀行予以落實。經辦銀行已與企業取得聯繫,在了解企業付匯時間推遲的原因後,給予企業答覆——對於實際付匯時間與預計付匯時間相差較遠的情況,銀行會根據展業原則與企業實際情況進行真實性審核,對符合相關條件要求的企業,銀行將為其辦理付匯業務。
2020-10-28
投訴建議受理情況統計:共收到6條,已處理6條。