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一顆草莓:
諮詢大通金融MultiBank Group這家公司是不是可以在中國開展外匯投資諮詢服務？他們持有澳大利亞金融監管局ASIC最高規格MM外匯牌照，監管證號:416279，網址是multibank.link/cn。有業務員向我推薦外匯交易，可以投資嗎？
2025-01-24
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寧波市分局
管理員:
根據《中國證券監督管理委員會 國家外匯管理局 國家工商行政管理局 公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號）,凡未經批准擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌推廣非法開展外匯按金業務的網路平台，我們將商請職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。如涉嫌詐騙，請撥打報警電話。
2025-02-05
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火某某:
舉報網站：https://www.fastbull.cn/，該網站為境外非法外匯平台月台宣傳，實際在國內無任何監管，誘導網民開戶入金交易，請嚴查此類非法外匯網站。
2024-08-13
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寧波市分局
管理員:
根據《中國證券監督管理委員會 國家外匯管理局 國家工商行政管理局 公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批准擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務，參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌推廣非法開展外匯按金業務的網路平台，我們將商請職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。如涉嫌詐騙，請撥打報警電話。
2024-08-15
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大某:
舉報網站https://www.bmts8.com/持續給境外違法外匯按金交易平台宣傳引流，吸引群眾在非法平台上開戶充值做交易，請屏蔽該違法網站，阻止此類非法外匯按金交易網站的傳播蔓延。
2024-08-12
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寧波市分局
管理員:
根據《中國證券監督管理委員會 國家外匯管理局 國家工商行政管理局 公安部關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批准擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。我國金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務，參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌推廣非法開展外匯按金業務的網路平台，我們將商請職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。如涉嫌詐騙，請撥打報警電話。
2024-08-15
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聶女士:
我們在未得到提前通知的情況下，讓俄羅斯客人正常安排貨款，這周款項到銀行卻突然被通知無法入賬，需要退回。但是我們的這筆貨款是非常合理且正規的一般貿易款項。這個政策是否應該給我們預留緩衝時間？至少讓我們未得到正式通知前安排過來的貨款先入賬。目前導致客人貨款卡住無法入賬，但貨物已經急需電放給客人。懇求能替我們解決相關問題。
2024-01-31
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寧波市分局
管理員:
我分局在收到企業投訴諮詢後，立即聯繫經辦銀行核實相關情況。經了解，銀行已第一時間聯繫了企業，並積極協調幫助企業解決相關問題。企業也於2024年2月1日向我分局反饋對銀行的處理表示滿意。
2024-02-01
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俞先生:
投訴寧波銀行懶政一刀切問題：寧波銀行拒入賬由我司從Paypal第三方賬戶匯入我司在寧波銀行的美元賬戶。沒有提供不能收這筆錢的法律依據，也沒有事先告知不能入賬問題。我司是正常開展進出口業務的公司，作為金融服務機構這樣扼殺小微企業的正常經營難道國家金融機構沒有改進之處嗎？強烈投訴寧波銀行的不作為和懶政問題。也請金融管理機構能夠重視我們小微企業的微弱呼聲，切實關心群眾的切身利益。謝謝！
2024-01-11
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寧波市分局
管理員:
我分局在收到企業投訴諮詢後，立即聯繫經辦銀行核實相關情況。經了解，寧波銀行已第一時間聯繫了企業，經溝通已補充提交相關資料後辦理入賬，企業也於2024年1月12日向我分局反饋相關問題已經順利解決。同時，分局督促銀行要加強對分支機構業務人員的培訓和教育，加強與企業的溝通解釋，進一步提升專業能力和服務水平。
2024-01-16
投訴建議受理情況統計：共收到3條，已處理3條。