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竇**:
尊敬的國家外匯管理局江蘇省分局：
您好！我是安哥拉務工欠薪事件中100餘名工人的代表。根據南京市江寧區商務局2026年2月6日的答覆檔案，此次欠薪涉及約180名工人（含泰州籍為主群體），欠薪總額約650萬美元，目前新江蘇投資建設安哥拉有限公司與泰興環宇公司已達成初步墊付方案，擬由泰興環宇公司先行墊付工資，但需解決境外賬戶大額資金流動的政策卡點。
據商務局核實，該墊付方案的核心障礙在於：需泰州外管局對企業境外賬戶大額資金出入不予處罰，同時需貴局出具相關意見，否則資金無法合規匯回國內發放至工人手中。此事項直接關係100餘名工人的財產權保障，且前期多部門（公安、商務、信訪等）已多次協調仍未突破政策瓶頸。
依據《信訪事項通用辦理指南》中“履行保護財產權等合法權益職責”的相關要求，現建議貴局：
1.＆nbsp;對此次“企業為墊付欠薪的境外大額資金流動”啟動政策支援通道，明確此類資金的合規處理標準；
2.＆nbsp;協調國家外匯管理局泰州市中心支局，結合欠薪事件的民生屬性特事特辦，避免因常規外匯監管流程延誤工資發放；
3.＆nbsp;指導泰興農業銀行配合墊付操作，解決“反洗錢”證明材料與欠薪發放需求的適配問題，確保2000萬元擬墊付工資款（按前期協調金額）能合規落地。
100餘名工人已回國等待欠薪發放超一年，懇請貴局基於保障勞動者財產權的職責，推動該事項儘快落地，讓我們早日拿到血汗錢。感謝貴局對民生事項的關注與支援！
2026-02-07
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江蘇省分局
管理員:
已協調屬地外匯部門，可指導銀行依規辦理相關業務。
2026-02-10
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唐海燕:
舉報**企業管理顧問（崑山）有限公司（公司賬號中國農業銀行崑山開發區支行10532501*****2911），法人**水在存在重大債務未決的情況下，虛構利潤分配背景企圖向境外（先香港再轉檯灣）非法轉移資金。具體違規事實與可疑交易線索，該公司目前正在積極運作，擬將2500萬人民幣以‘向境外股東分配利潤’名義經上述銀行匯出。該行為存在以下重大嫌疑，涉嫌構成 虛假欺騙性外匯交易：1.交易背景虛假，該公司與舉報人之間存在已由崑山市勞動人事爭議仲裁委員會受理的重大勞動仲裁案（案件號：昆勞人仲案字〈2025〉第8***號），債務關係明確，此次匯出的核心目的是轉移資產逃避債務 2.資金性質可疑來源不當，已向稅務機關 舉報，該公司長期通過公轉私隱匿收入購買發票製造虛假業務虛列成本方式偷逃稅款，現企圖通過跨境轉移掏空國內資金 3，行為模式惡意凸顯，在員工社保及公司等債務未結下急於完成審計及稅務結清，唯一目的就是為資金轉移出境鋪平道路，具有明顯的系統性逃避境內法律責任的特徵
2026-01-27
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江蘇省分局
管理員:
根據屬地管轄原則，該線索已轉蘇州市分局辦理，後續由蘇州市分局負責受理和答覆舉報人。
2026-01-28
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曹琳琳:
尊敬的外管辦，我要舉報海南Luck**（幸**）公司未獲得經營外匯業務許可證，擅自開展外匯交易業務，並虛構外匯管理局網站，虛假宣稱自己有證經營。該平台還虛構“**資產➕***雙向增值”“美國銀行等額承兌匯票保障”等內容，引誘大量百姓參與投資。
因家人重病急需資金，我於2025年12月25日提交撤回本金申請，截止今日20餘天仍未到賬。平台先後以：節假日、技術處理為由拖延兌付，嚴重侵害我的財產權益。
且該平台提現進度明顯延長，網站也經常登陸失效十分不穩定，極有可能正在進行資金向海外轉移！
現要求：1、查處該平台非法經營外匯業務的違規行為2、督促平台立即將我的本金退還至銀行卡 萬分感謝！
2026-01-15
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江蘇省分局
管理員:
已電話聯繫留言人。留言人未能提供平台頁面截圖，目前無法判斷lucky***平台是否從事外匯按金交易相關活動。根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易，均屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。金融管理部門未批准任何機構在境內開展或代理外匯按金業務。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，如涉嫌詐騙，請向公安機關反映。
2026-01-21
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歐**:
尊敬的外管局領導：
現在我舉報江蘇連雲港一家企業涉嫌外匯違規，具體情況如下：
1. 企業名稱：連雲港****製造有限公司
2. 企業組織機構代碼：91320700*****8427U
3. 該企業從2018年至今一直存在外匯違規行為：給境外個人支付高達合同金額35%的傭金，傭金以“境外設備安裝服務費”的名義支付的，實際上境外個人並不需要也沒有進行相關的勞務活動，境外個人也不能提供和終端客戶簽署相關勞務的合同。
4. 該行為涉嫌違反外匯管理規定，構成虛假貿易 或逃匯 行為。其核心在於交易缺乏真實性，違反了“經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎”的規定
5. 附件所列的付款合同全部是該公司自己做的電子文檔，文檔中籤章都是複製粘貼進去的圖片，不是真實的簽章，完全為了應對銀行相關的檢查
6. 第三個附件顯示2018年至2023年合同金額達到3470多萬美金，匯出給境外個人多達90多萬美金，2023年以後這種事情一直在發生
7. 匯出這麼多的美金，企業就可以抵成本，少繳稅，是否存在偷稅漏稅的可能
8. 第二個附件只是收集了部分匯款憑證的材料，還有大量的收集不到
相關材料已經發送到郵箱：safexf@mail.safe.gov.cn
鑒於個人安全，只留了郵箱不便留真實資訊，如果有江蘇省外匯管理局的郵箱請發給我，以便我直接發材料附件給你們
以上情況請相關領導調查核實
謝謝
2026-01-05
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江蘇省分局
管理員:
留言人所留號碼有誤，無法聯繫留言人。我分局無官方郵箱，已將留言所涉內容按照舉報案件辦理流程進行登記並轉辦至連雲港市分局。
2026-01-07
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外匯詐騙:
舉報違法境外外匯交易平台開戶網站：https://www.f***-forex.com/ 經查詢該平台在中國沒有任何監管，宣傳推廣實屬犯罪行為，欺騙中國老百姓，致使人民幣外流，希望外匯管理局嚴查該網站的違法行為。
2025-12-23
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江蘇省分局
管理員:
經查詢，留言人提供網站存在宣傳、引導非法網路炒匯等行為，且該網站無境內ICP備案、無境內IP地址，外匯管理部門將會同職能部門進一步調查處置。
2025-12-25
投訴建議受理情況統計：共收到21條，已處理20條。