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楊**:
實在忍不了，實名舉報抖音號63*****和抖音號n****涉嫌經營或者參與地下錢莊，引導和提供平台非法炒虛擬貨幣，和非法集資等一系列違法犯罪行為……。
2025-01-19
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湖北省分局
管理員:
經營地下錢莊、非法集資、洗錢均為刑事違法行為，你提到的網路平台賬號如果涉嫌相關違法活動，建議向公安機關反映。感謝您對外匯管理事業的關注。
2025-01-21
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天*:
舉報網站：https://www.***.net/ 該網站從事非法外匯宣傳工作，替境外非法外匯按金交易賭博平台進行宣傳引流，不僅擾亂了金融管理秩序，造成了外匯流失，而且引起了大量經濟糾紛，舉報、投訴事件不斷增加，希望相關部門能夠出手對該網站進行徹底屏蔽！
2024-08-15
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湖北省分局
管理員:
根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》，凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商局登記註冊的任何機構擅自開展外匯按金交易，屬於違法行為；單位或個人委託未經批准登記的機構進行外匯按金交易也屬違法行為。2018年，中國人民銀行、公安部、國家外匯管理局聯合發布《防範外匯按金風險 謹防財產損失》，提示我國未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。參與外匯按金交易的雙方權益均不受法律保護。對於您提供的涉嫌非法宣傳外匯按金交易業務網路平台，我們將會同職能部門調查處置。請根據法律法規要求，遠離外匯按金交易，謹防因交易違法造成財產損失。如涉嫌詐騙，請第一時間撥打報警電話。
2024-08-15
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舉報***:
舉報投訴外匯管理局，外匯管理局對**公司推廣炒外匯平台不處理，在**公司搜索：**，**外匯平台，**，欺騙誘導中國老百姓炒外匯，導致中國經濟外流，影響中國經濟發展，**公司推廣連結：https://bd.***
2024-04-09
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湖北省分局
管理員:
目前，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構均未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位或個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。您舉報的公司註冊地在上海市，根據我國屬地管轄原則，請向該公司屬地管理機關反映相關情況，感謝您的關注。
2024-04-10
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投訴舉報**公司:
投訴舉報**公司推廣境外金融機構【***，**外匯，**，**】，這些炒外匯，炒數字幣的境外金融機構在國內無任何監管，詐騙中國老百姓錢財，影響中國經濟發展。
2023-10-30
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湖北省分局
管理員:
目前，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構均未批准任何機構在境內開展或代理開展外匯按金業務。根據《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監發字〔1994〕165號），凡未經批準的機構擅自開展外匯按金交易的，均屬於違法行為；客戶（單位或個人）委託未經批準的機構進行外匯按金交易（無論以外幣或人民幣作保證金）的，也屬違法行為。
您舉報的公司註冊地在上海市浦東新區，根據我國屬地管轄原則，請向該公司屬地管理機關反映相關情況，感謝您的關注。
2023-11-01
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jacksun-888:
你好，
我是一名在阿聯酋經商人士
2020.09.18我以阿聯酋公司的賬戶以傭金的項目向我中國銀行的個人銀行匯款支付一筆4***3.95 $ ， 經查詢，2020.09.22號己到達收款方銀行，但收款人一直沒有收到錢，也收款方銀行也沒有任何電話，郵件通知收款人，收款人打電話給收款方才得知2020.09.22到達，收款方銀行的回複他們有40天的處理時間，那我說，我現在錢己到，他文放款到我賬戶吧，然後他們列出幾點要求，1 ， 需要國外付款方的納稅證明，我覺得這點不應該
收款方銀行是 ： 中國銀行**分行**支行 ， 電話0712-8*****8 ，
2020-09-27
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湖北省分局
管理員:
根據我國個人外匯管理政策：個人經常項目外匯業務應具有真實、合法的交易背景。個人結匯實行年度便利化額度管理，為每人每年等值5萬美元。個人憑本人有效身份證件在銀行辦理年度便利化額度內的結匯。我部門已就此事聯繫相關銀行，並指導銀行按照規定，妥善處理您反映的問題。
2020-09-28
投訴建議受理情況統計：共收到50條，已處理50條。