近期，有不法分子假冒國家外匯管理局或有關分局名義，以紙質檔案、郵件或電話形式向企業或個人發送偽造通知，捏造“跨境資金關注名單”、“交易背景風險金”等虛假監管要求，要求企業或個人按跨境資金總額的一定比例繳納所謂“風險金”或“通道費”。現就有關情況公告如下：

一、國家外匯管理局及各分局從未以紙質檔案、郵件或電話等形式向任何企業、個人等主體發送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等通知。國家外匯管理局及各分局辦理外匯業務，不收取任何形式的“風險金”或“通道費”。

二、所謂發送要求繳納“交易背景風險金”“通道費”等檔案、郵件或電話的行為涉嫌詐騙。請相關主體收到類似檔案、郵件或電話後提高警惕，認真核實，切勿輕信，妥善保護好自身資訊和財產安全。一旦發現違法犯罪線索或遭遇損失，請及時向當地公安機關報案反映情況，積極提供線索，配合公安機關案件偵查，儘力挽回損失。

國家外匯管理局

2025年11月5日