| 行政处罚决定书文号 | 德汇检罚〔2024〕1号 |
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| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司芒市支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 云南省德宏州芒市目瑙纵歌路39-34号 |
| 统一社会信用代码 | 91533103693071038R |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局德宏傣族景颇族自治州分局 |
| 违法行为类型 | 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第一条第二项，《国家外汇管理局关于印发＜资本项目外汇业务指引（2024年版）＞的通知》（汇发〔2024〕12号）附件《资本项目外汇业务指引（2024年版）》中“7.2.2.1新设外商投资企业基本信息登记（1）书面申请，并附《境内直接投资基本信息登记业务申请表》（一）。（2）营业执照。……”和“7.2.3 审核原则 7.2.3.1外商投资企业基本信息登记（新设、并购）……（5）银行应区分外商投资企业设立时外国投资者的出资方式在资本项目信息系统中办理登记；……” |
| 违法事实 | 违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第（五）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 7.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-21 |
| 公示截止期 | 2025-11-22 |
| 备注 |