| 行政处罚决定书文号 | 宁汇检罚〔2022〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 兴业银行股份有限公司银川分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 巫** |
| 注册地址 | 宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦A座一层、二层、二十三层、B座五层、六层、十一层、十四层 |
| 统一社会信用代码 | 91640100MA760YHX69 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁夏分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发〔2012〕38号文印发）第十八条、《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发〔2012〕38号文印发）中关于B类企业90天以上延期收款登记管理内容第1点及第3点 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 25.00 |
| 处罚决定日期 | 2022-11-14 |
| 公示截止期 | 2023-11-21 |
| 备注 | 无 |