| 行政处罚决定书文号 | 钦汇处〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司钦州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 石* |
| 注册地址 | 广西钦州市文峰北路1号中银大厦 |
| 统一社会信用代码 | 91450702901148678X |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局钦州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款及《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一、第二款，第四十八条第一款。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 40.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-18 |
| 公示截止期 | 2025-12-25 |
| 备注 | 无 |