| 行政处罚决定书文号 | 泉汇罚〔2024〕12号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司晋江分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 朱** |
| 注册地址 | 福建省晋江市崇德路154号 |
| 统一社会信用代码 | 913505828562604910 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局泉州市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》(汇发〔2020〕14号文印发)第十一条第一款 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收结汇 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 43.43 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-13 |
| 公示截止期 | 2025-12-24 |
| 备注 | 无 |