行政处罚决定书文号 |
上海汇管罚字〔2023〕3112231201号 |
违规主体名称 |
通联支付网络服务股份有限公司 |
法定代表人或负责人姓名 |
万** |
注册地址 |
中国(上海)自由贸易试验区金沪路55号1幢12楼 |
统一社会信用代码 |
91310000680985471T |
作出处罚决定的行政机关名称 |
国家外汇管理局上海市分局 |
违法行为类型 |
1、违反了《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第十二条、《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号)第四条、第二十一条、第二十二条。
2、违反了《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号)第四十条。 |
违法事实 |
1、未按规定办理跨境电商购付汇业务
2、未按规定向外汇局报送大额交易报告 |
处罚依据 |
1、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十七条第(一)项、《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号)第四十六条第(一)项
2、《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十八条第(二)项 |
处罚类别 |
警告、罚款、没收违法所得 |
处罚内容 |
处罚款金额69万元人民币,没收违法所得3.08万元人民币 |
罚款金额(万元) |
69.00 |
没收金额(万元) |
3.08 |
处罚决定日期 |
2024-03-13 |
公开截止期 |
2025-03-21 |
备注 |
无 |