| 行政处罚决定书文号 | 甘汇检罚〔2024〕9号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 浙商银行股份有限公司兰州分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张* |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市城关区南昌路1888号 |
| 统一社会信用代码 | 91620000561125575Q |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局甘肃省分局 |
| 违法行为类型 | 中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条，《国家外汇管理局关于印发＜经常项目外汇业务指引（2020年版）＞的通知》(汇发〔2020〕14号)第十一条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（一）项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 40.54 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-03 |
| 公示截止期 | 2025-12-05 |
| 备注 |