| 行政处罚决定书文号 | 阜汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司阜阳分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 许** |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区清河西路119号 |
| 统一社会信用代码 | 913412007199051851 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局阜阳市分局 |
| 违法行为类型 | 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款 2.《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第二款 3.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第三条第三项 4.《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号）第五条第一项和第二项 5.《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》（汇发〔2020〕8号）第一条第一项 6.《银行办理结售汇业务管理办法》（中国人民银行令〔2014〕第2号）第十八条 7.《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号文印发）第四条 |
| 违法事实 | 1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 2.违反规定办理结汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项和第三项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 90.84 |
| 处罚决定日期 | 2025-11-19 |
| 公示截止期 | 2026-11-26 |
| 备注 |