| 行政处罚决定书文号 | 辽汇检罚〔2024〕13号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 杨** |
| 注册地址 | 辽宁省沈阳市和平区南二马路40号 |
| 统一社会信用代码 | 91210000817561582T |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局辽宁省分局 |
| 违法行为类型 | 1.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第二点第（一）项 ；2.《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）6.10 审核原则一1 |
| 违法事实 | 1.违反外汇登记管理规定的 ；2.违反外汇账户管理规定的 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（四）、第（五）项 |
| 处罚类别 | 警告，罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 6.00 |
| 处罚决定日期 | 2024-11-15 |
| 公示截止期 | 2025-11-25 |
| 备注 | 无 |