| 行政处罚决定书文号 | 津汇检罚〔2025〕3号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 星展银行（中国）股份有限公司天津分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘* |
| 注册地址 | 天津市和平区南京路世纪都会商厦46 层 |
| 统一社会信用代码 | 911200006794173544 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局天津市分局 |
| 违法行为类型 | 《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》（汇发〔2013〕21 号文印发）第十二条第二款、《资本项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇综发〔2020〕89 号文印发）6.9外国投资者撤资所得资金汇出的审核原则；《经常项目外汇业务指引（2020 年版）》（汇发〔2020〕14 号文印发）第二十三条 |
| 违法事实 | 违反规定办理资本项目资金收付;违反外汇登记管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条第（二）项及第四十八条第（五）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 28.43 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-18 |
| 公示截止期 | 2026-08-22 |
| 备注 | 银行 |