| 行政处罚决定书文号 | 甬外管罚〔2023〕9号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 陈某 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市江厦街21号 |
| 统一社会信用代码 | 91330201844102306D |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局宁波市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第一条、第七条、第三十四条、第六十八条、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发） |
| 违法事实 | 1.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；2.违反外汇账户管理规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条、第四十八条 |
| 处罚类别 | 警告，罚款，没收违法所得 |
| 处罚内容 | 给予警告,合计处罚款74万元,没收违法所得1.24万元 |
| 罚款金额（万元） | 74.00 |
| 没收金额（万元） | 1.24 |
| 处罚决定日期 | 2023-09-08 |
| 公开截止期 | 2024-09-07 |
| 备注 | 无 |