| 行政处罚决定书文号 | 川汇检罚字〔2024〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司四川省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 林** |
| 注册地址 | 成都市青羊区人民中路二段35号 |
| 统一社会信用代码 | 91510000901816840Y |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局四川省分局 |
| 违法行为类型 | 《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》（汇发〔2014〕53号印发）第四条,《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）第6.10节“审核原则”第三条第1点和第6点 |
| 违法事实 | 违规办理境外个人转让境内商品房资金购汇汇出业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项 |
| 处罚类别 | 罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 24.37 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-26 |
| 公示截止期 | 2025-12-26 |
| 备注 |