| 行政处罚决定书文号 | 闽汇罚〔2024〕10号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 余** |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区鼓屏路1号 |
| 统一社会信用代码 | 91350100854415779G |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局福建省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款;《个人外汇管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第3号）第五条、《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发〔2024〕12号印发）第二部分第五条、第7.11.2.3（2）、第7.11.3.3（1）;《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号印发）第十八条、《金融机构外汇业务数据采集规范（1.3版）》（汇发〔2022〕13号印发）2.6.4、3.2.6 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理货物贸易项下收汇;未尽职审查办理资本项目资金汇出;未按规定报送外保内贷变动信息 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项、第四十七条第二项、第四十八条第二项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 96.56 |
| 处罚决定日期 | 2024-12-23 |
| 公示截止期 | 2026-1-1 |
| 备注 | 无 |