| 行政处罚决定书文号 | 莆汇罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国工商银行股份有限公司莆田涵江支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 杨** |
| 注册地址 | 福建省莆田市涵江区新涵街145-181号 |
| 统一社会信用代码 | 913503038554616389 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局莆田市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第十二条第一款；《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款、第十六条和第十七条第（一）项；《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）第十八条；《金融机构外汇业务数据采集规范（1.3版）》（汇发〔2022〕13号）第二章2.6.4和第三章3.2.6 |
| 违法事实 | 未尽职审查办理收结汇、付汇相关业务，未按规定报送外保内贷相关信息 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第（一）项和第四十八条第（二）项 |
| 处罚类别 | 警告、罚款、没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 93.62 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-06 |
| 公示截止期 | 2026-08-15 |
| 备注 | 无 |