| 行政处罚决定书文号 | 阿汇检罚字〔2025〕第01号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 刘** |
| 注册地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇团结路南侧（传媒大厦北侧） |
| 统一社会信用代码 | 911529006266202791 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局阿拉善盟分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号）第十一条第一款及第三十四条第一项 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 42.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-12-31 |
| 公示截止期 | 2027-01-04 |
| 备注 | 银行 |