| 行政处罚决定书文号 | 来宾汇罚决字〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司来宾分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 答** |
| 注册地址 | 广西来宾市北二路333号 |
| 统一社会信用代码 | 91451300899890696C |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局来宾市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款及《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付业务未尽职审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 20.54 |
| 处罚决定日期 | 2024-10-28 |
| 公示截止期 | 2025-11-04 |
| 备注 | 无 |