| 行政处罚决定书文号 | 陕汇检罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国银行股份有限公司西安鼓楼支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 张** |
| 注册地址 | 陕西省西安市莲湖区风雷巷1号 |
| 统一社会信用代码 | 91610104920605635H |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局陕西省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款和第二款 |
| 违法事实 | 未尽职审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 罚没款金额（万元） | 45.66 |
| 处罚决定日期 | 2025-01-26 |
| 公示截止期 | 2026-02-04 |
| 备注 | 无 |