| 行政处罚决定书文号 | 青汇检罚〔2024〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司西宁分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 姚** |
| 注册地址 | 青海省西宁市城中区长江路67号 |
| 统一社会信用代码 | 91630100926634656A |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局青海省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2008〕第532号公布）第十二条第一款、《经常项目外汇业务指引（2020版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第四十九条第二款第四项。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2008〕第532号公布）第四十七条第一项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得、罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 20.43 |
| 处罚决定日期 | 2024-04-23 |
| 公示截止期 | 2025-04-26 |
| 备注 | 无 |