| 行政处罚决定书文号 | 淮安汇检罚〔2026〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 江苏淮安农村商业银行股份有限公司 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 杨* |
| 注册地址 | 淮安市清江浦区水渡口大道淮安市金融中心B1楼 |
| 统一社会信用代码 | 588497838 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局淮安市分局 |
| 违法行为类型 | 《资本项目外汇业务指引（2024年版）》（汇发﹝2024﹞12号）11.2.3“外国投资者跨境汇入的资本金，如未办理境内直接投资货币出资入账登记，不得办理结汇、划转、付汇等业务”有关规定。 |
| 违法事实 | 违反规定办理结汇、售汇业务 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第四十七条第三项 |
| 处罚类别 | 没收违法所得,罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 21.67 |
| 处罚决定日期 | 2026-03-17 |
| 公示截止期 | 2027-03-23 |
| 备注 | 无 |