| 行政处罚决定书文号 | 贵汇罚〔2025〕1号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 罗* |
| 注册地址 | 长岭北路会展商务区西四塔 |
| 统一社会信用代码 | 915200002144143139 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局贵州省分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条、《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十一条第一款及第二十三条、《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）第二条第一项、《资本项目外汇业务指引（2020年版）》（汇综发〔2020〕89号文印发）6.6条。 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理资本项目资金收付。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第一项及第二项。 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得。 |
| 罚没款金额（万元） | 46.98 |
| 处罚决定日期 | 2025-05-30 |
| 公示截止期 | 2026-06-06 |
| 备注 | 金融机构 |