| 行政处罚决定书文号 | 陕汇检罚〔2023〕6号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中信银行股份有限公司西安分行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 赵** |
| 注册地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀路中段1号 |
| 统一社会信用代码 | 916100007273785493 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局陕西省分局 |
| 违法行为类型 | 《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第十四条 |
| 违法事实 | 办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条 |
| 处罚类别 | 罚款,没收违法所得 |
| 处罚内容 | 处20万元罚款，并没收违法所得22,478.33元 |
| 罚款金额（万元） | 20.00 |
| 没收金额（万元） | 2.25 |
| 处罚决定日期 | 2023-11-29 |
| 公开截止期 | 2024-12-01 |
| 备注 | 无 |