| 行政处罚决定书文号 | 大连汇检罚〔2025〕2号 |
|---|---|
| 违规主体名称 | 中国光大银行股份有限公司大连沙河口支行 |
| 法定代表人或负责人姓名 | 李** |
| 注册地址 | 大连市沙河口区成仁街20-2号 |
| 统一社会信用代码 | 912102049438800238 |
| 作出处罚决定的行政机关名称 | 国家外汇管理局大连市分局 |
| 违法行为类型 | 《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第十二条第一款和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》（汇发〔2020〕14号文印发）第六十四条第一项、第六十七条、第六十八条第一款的规定。 |
| 违法事实 | 该银行办理单笔超过5万美元的个人外币汇款业务未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚没款金额（万元） | 20.00 |
| 处罚决定日期 | 2025-08-25 |
| 公示截止期 | 2026-08-27 |
| 备注 |